Gobierno corporativo
Befesa está firmemente comprometida con los principios de transparencia, responsabilidad y en una gestión basada en valores y supervisión.
Befesa S.A. es una sociedad anónima luxemburguesa admitida a cotización en la Bolsa de Frankfurt. Debido su condición de société anonyme de Luxemburgo -cuyas acciones cotizan exclusivamente en un mercado regulado de Alemania-, Befesa no está obligada a adherirse a los Diez Principios de Gobierno Corporativo de la Bolsa de Luxemburgo (Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange). Por otra parte, el Código de Gobierno Corporativo alemán (Deutscher Corporate Governance Kodex) tampoco es aplicable a Befesa por tener condición de emisor privado extranjero. En lugar de ello, Befesa ha desarrollado su propia estructura de gobierno corporativo basada en el derecho corporativo luxemburgués, en sus estatutos sociales y en las leyes y reglamentos alemanes aplicables a los emisores privados extranjeros, comprometiéndose a mantener una estructura de gobierno corporativo eficaz de acuerdo con los más altos estándares internacionales.
La base de nuestros procesos de toma de decisiones y control es un gobierno corporativo claramente estructurado, responsable y transparente, pero es también una condición clave para reforzar la confianza de nuestros accionistas, clientes, empleados y socios comerciales.
Befesa tiene implementado un Sistema de Gestión del Cumplimiento (CMS) que garantiza que el cumplimiento con las leyes y los estándares éticos sea un pilar básico de nuestro gobierno corporativo. Nuestro Código de Conducta es la piedra angular de nuestro CMS, y está complementado por políticas específicas de cumplimiento y de control interno, así como por un sólido sistema de gestión de riesgos. Adicionalmente, hemos establecido unos reglamentos internos de gobierno para el Consejo de Administración y sus comisiones.
Consideramos que el gobierno corporativo es un proceso continuo y continuaremos siguiendo con atención su evolución futura.
Entidades corporativas
Befesa S.A. ha adoptado un sistema monista de acuerdo con el derecho corporativo luxemburgués y sus estatutos sociales, por ello, los principales órganos sociales de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.
Comisión de Auditoría, Comisión de Nombramiento
y retribuciones,
Comisión de Sostenibilidad
Hace recomendaciones
Consejo de Administración
- El Consejo de Administración es el máximo órgano de dirección responsable de la gobernanza, gestión y control de las operaciones y negocios de Befesa, salvo aquellas materias reservadas a la Junta General de Accionistas
- Está compuesto por un número no menor de cinco miembros. Combinación de consejeros ejecutivos y no ejecutivos con una mayoría de consejeros independientes.
- Vela por el mejor interés de Befesa y de sus accionistas
- Se centra en el desarrollo y la dirección estratégica a largo plazo
- Creación de tres Comisiones del Consejo: la Comisión de Auditoría, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Sostenibilidad, presididas cada una de ellas por un consejero independiente.
- Todos los asuntos están reservados para el Consejo de Administración, a menos que figuren específicamente en el reglamento interno de las comisiones del Consejo o que éste haya delegado sus facultades a la dirección.
Reporta a
Ratifica
Junta General de Accionistas
- La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de Befesa a través del cual nuestros accionistas participan en la toma de decisiones de la compañía.
- Cada acción da derecho a un voto
- La Junta General de Accionistas acuerda la aprobación de los estados financieros consolidados y de las cuentas anuales, la distribución del resultado según el balance adoptado, la exención de responsabilidad de los miembros del Consejo, la aprobación de la gestión social y el nombramiento o la reelección de los miembros del Consejo de Administración, el nombramiento del auditor independiente y algunos otros asuntos previstos por la ley y los estatutos.
- “Say-on-pay” sobre la remuneración de los miembros del Consejo de Administración
Nombra a
Auditor independiente
Consejeros ejecutivos
Javier Molina Montes
Consejero Ejecutivo, Executive Chair
Javier Molina Montes
Consejero Ejecutivo, Executive Chair
En julio de 2022, el Sr. Molina fue nombrado Presidente Ejecutivo de Befesa. Dirige Befesa desde el año 2000, cuando fue nombrado consejero delegado de Befesa Medio Ambiente. El Sr. Molina se incorporó a Abengoa en 1994 y posteriormente fue nombrado director general de Abengoa Servicios Urbanos (Abensur). De 1989 a 1993, fue director general de Tecsa y anteriormente, de 1983 a 1988, fue banquero de inversión en el Banco de Progreso. El Sr. Molina es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ICADE, E3) por la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España.
Asier Zarraonandia Ayo
Consejero Ejecutivo, CEO
Asier Zarraonandia Ayo
Consejero Ejecutivo, CEO
En julio de 2022, el Sr. Zarraonandia fue nombrado Director General. Hasta entonces, y desde 2006, ha sido vicepresidente de la unidad de negocio de Servicios de Reciclaje de Polvo de Acero de Befesa. El Sr. Zarraonandia se incorporó al Grupo Befesa en 2001 y fue director financiero de la unidad de negocio de Servicios de Reciclaje de Escorias Salinas de Aluminio entre 2001 y 2004 y controller financiero del Grupo Abengoa entre 2004 y 2006. Antes de incorporarse a Befesa, fue director de auditoría y consultor de Arthur Andersen, donde trabajó durante 10 años y se especializó en fusiones y adquisiciones en el sector industrial. Es licenciado en economía por la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. Actualmente es miembro del consejo de administración de la empresa canadiense Global Atomic Corporation.
Consejeros no ejecutivos
Georg Graf Waldersee
Consejero Independiente Coordinador
Georg Graf Waldersee
Consejero Independiente Coordinador
El Sr. Waldersee es contable titulado en Alemania (Wirtschaftsprüfer). Durante más de 25 años, fue socio de Arthur Andersen y Ernst & Young (EY), donde ocupó puestos de alta dirección en los equipos de gestión de EMEIA -y mundial- de ambas organizaciones. Hasta su jubilación de EY en 2016, era el socio director de EY en Alemania, Suiza y Austria. Actualmente es el presidente del Consejo de Supervisión de EY, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alemania. El Sr. Waldersee estudió economía en la Universidad de Bonn y es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Hamburgo (Alemania).
Frauke Heistermann
Consejero independiente
Frauke Heistermann
Consejero independiente
En 1999, la Sra. Heistermann fundó AXIT AG, una plataforma de servicios digitales que gestiona las cadenas de suministro globales, que fue vendida a Siemens en 2015. La Sra. Heistermann fue directora de digitalización de Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH en 2017. Antes de su carrera directiva, la Sra. Heistermann trabajó como consultora y gestora de productos. Es directora de AXIT.capital, una empresa que apoya a las StartUps en el ámbito de la digitalización. Actualmente es presidenta del Consejo de Tecnología del Estado Federal de Renania-Palatinado, así como miembro del Consejo de Supervisión de ERMEWA Group SA y miembro de la Junta Administrativa de DKV Mobility Group SE. Es diplomada en logística y administración de empresas (Diplom-Betriebswirtin) por la Universidad Estatal Cooperativa de Mannheim (Alemania).
Helmut Wieser
Consejero independiente
Helmut Wieser
Consejero independiente
El Sr. Wieser fue director general de AMAG Austria Metall AG. Anteriormente fue presidente del grupo de laminación global de Alcoa Inc. y miembro del consejo de administración de AMAG Austria Metall AG, y ocupó varios cargos directivos en Voest-Alpine Industrieanlagenbau. Es miembro de los Consejos de Supervisión de Höldmayr International AG y Benteler AG. También es miembro del Consejo Asesor de TTTech Industrial Automation AG. El Sr. Wieser se graduó como ingeniero mecánico y economista en la Universidad Tecnológica de Graz (Austria).
Natalia Latorre Arranz
Consejero independiente
Natalia Latorre Arranz
Consejero independiente
La Sra. Latorre es Directora General de Transición Energética de Enagás. Anteriormente, fue Presidenta del Consejo de Administración de Shell España S.A., como responsable del negocio de Shell en España, incluyendo gas y electricidad, generación renovable y productos medioambientales. La Sra. Latorre desarrolló la mayor parte de su carrera en Shell, donde trabajó durante más de 20 años, incluyendo puestos ejecutivos a nivel europeo. Tiene una gran experiencia en el campo de los ASG, incluida la transición energética y la transformación de empresas que buscan oportunidades en este campo. La Sra. Latorre también es actualmente miembro del Consejo de Administración de BG Energy Iberian Holding S.L.U., así como miembro del Consejo Asesor de Marsi Bionics S.L.. Además, es miembro del Consejo Asesor Estratégico del Programa Mujer e Ingeniería. La Sra. Latorre es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, España. En 2021, Forbes incluyó a la Sra. Latorre en la lista de las "35 mejores mujeres CEO de España".
Soledad Luca de Tena
Consejero independiente
Soledad Luca de Tena
Consejero independiente
La Sra. Luca de Tena comenzó su carrera profesional como analista financiera en Midland Bank, plc. Se trasladó a Nueva York para trabajar como ejecutiva de cuentas en el Central Bank, S.A., y como gestora de riesgos de la División Internacional en Madrid y como subdirectora del Banco Hispanoamericano de Investimento en Lisboa. La Sra. Luca de Tena ha sido consejera dominical primero de Prensa Española y luego de Vocento. Comenzó a colaborar en asuntos de gobierno corporativo en 1998. En Vocento, uno de los mayores grupos de medios de comunicación de España, ha formado parte desde 2002 en varias comisiones del consejo, desde la ejecutiva hasta la de nombramientos y retribuciones, auditoría y cumplimiento, y ha presidido esta última. Cuenta con un máster y es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España.
Javier Petit Asumendi
Consejero independiente
Javier Petit Asumendi
Consejero independiente
El Sr. Petit es Consejero Delegado de Aracnet Partners, una empresa independiente fundada por profesionales del sector de la banca de inversión. Inició su carrera profesional en el Banco de Progreso (Grupo March), con diferentes responsabilidades en las áreas de Tesorería, Mercado de Capitales, Banca Corporativa y Marketing. Fue nombrado Director General en 1989. En 1992 lideró la fusión de Banca Mayorista de Banco de Progreso y Banco Urquijo y continuó durante 4 años más como Director General de Banco Urquijo. Durante esos años, representó al Banco en los Consejos de Media Planning, Urquijo Correduría de Seguros y Torrenova de Inversiones SICAV. En 1996 se incorporó al Banco Cooperativo Español como Director General, cargo que ha desempeñado durante los últimos 21 años. Ha sido Consejero de Ausur (Concesionaria de Autopistas), Presidente de Espiga Gestión (Private Equity), Miembro del Comité Directivo de Unico Banking Group (Bancos Centrales Cooperativos Europeos) y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mercados Financieros. El Sr. Petit tiene una doble licenciatura en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid, España.
Secretaria del Consejo
Birke Fuchs
Secretaria del Consejo
Birke Fuchs
Secretaria del Consejo
La Sra. Fuchs es la secretaria del Consejo y General Counsel del Grupo. Se incorporó a Befesa en 2007. Es abogada titulada en Alemania, tiene un máster en Derecho por la Tulane Law School (Estados Unidos) y ha completado con éxito el programa de desarrollo directivo de ESADE Business School (España).
El Consejo ha creado una Comisión de Auditoría, una Comisión de Nombramientos y Retribuciones y una Comisión de Sostenibilidad. Las comisiones tienen mandatos escritos que establecen sus obligaciones, autoridad y responsabilidades de información. El Presidente de cada comisión informa sobre las reuniones anteriores en la siguiente reunión del Consejo.
Comisión de Auditoría
- Sr. Georg Graf Waldersee (Presidente)
- Sra. Frauke Heistermann
- Sra. Natalia Latorre Arranz
Principales objetivos y responsabilidades de la Comisión de Auditoría
Evaluación y seguimiento de todas las cuestiones materiales relativas a los estados financieros y a los procesos y políticas contables de la empresa y sus filiales. Supervisa el sistema de control interno y de auditoría interna de Befesa y supervisa el sistema de gestión de riesgos y el sistema de gestión del cumplimiento.
Comisión de Nombramiento y Retribuciones
- Sr. Helmut Wieser (Presidente)
- Sra. Soledad Luca de Tena
- Sr. Javier Petit Asumendi
Principales objetivos y responsabilidades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Se esfuerza por crear un consejo de administración comprometido y diverso cuya composición sea adecuada según las necesidades de Befesa y propone a la junta general de accionistas candidatos adecuados para su elección como miembros del consejo de administración. Recomienda al consejo de administración sobre la retribución de los consejeros ejecutivos para incentivar la creación de valor a largo plazo.
Comisión de Sostenibilidad
- Sra. Natalia Latorre Arranz (Presidente)
- Sra. Frauke Heistermann
- Sr. Helmut Wieser
Principales objetivos y responsabilidades de la Comisión de Sostenibilidad
Supervisar y hacer un seguimiento de todas las cuestiones materiales relativas a la sostenibilidad, incluida la aplicación del plan de reducción de CO2 para 2030 y 2050. El comité no tiene funciones ejecutivas; sin embargo, está facultado para informar, asesorar y hacer propuestas en el ámbito de la sostenibilidad.
Junta General