Gobierno corporativo

Befesa está firmemente comprometida con los principios de transparencia, responsabilidad y en una gestión basada en valores y supervisión.

Befesa S.A. es una sociedad anónima luxemburguesa admitida a cotización en la Bolsa de Frankfurt. Debido su condición de société anonyme de Luxemburgo -cuyas acciones cotizan exclusivamente en un mercado regulado de Alemania-, Befesa no está obligada a adherirse a los Diez Principios de Gobierno Corporativo de la Bolsa de Luxemburgo (Ten Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock Exchange). Por otra parte, el Código de Gobierno Corporativo alemán (Deutscher Corporate Governance Kodex) tampoco es aplicable a Befesa por tener condición de emisor privado extranjero. En lugar de ello, Befesa ha desarrollado su propia estructura de gobierno corporativo basada en el derecho corporativo luxemburgués, en sus estatutos sociales y en las leyes y reglamentos alemanes aplicables a los emisores privados extranjeros, comprometiéndose a mantener una estructura de gobierno corporativo eficaz de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

La base de nuestros procesos de toma de decisiones y control es un gobierno corporativo claramente estructurado, responsable y transparente, pero es también una condición clave para reforzar la confianza de nuestros accionistas, clientes, empleados y socios comerciales.

Befesa tiene implementado un Sistema de Gestión del Cumplimiento (CMS) que garantiza que el cumplimiento con las leyes y los estándares éticos sea un pilar básico de nuestro gobierno corporativo. Nuestro Código de Conducta es la piedra angular de nuestro CMS, y está complementado por políticas específicas de cumplimiento y de control interno, así como por un sólido sistema de gestión de riesgos. Adicionalmente, hemos establecido unos reglamentos internos de gobierno para el Consejo de Administración y sus comisiones.

Consideramos que el gobierno corporativo es un proceso continuo y continuaremos siguiendo con atención su evolución futura.

Entidades corporativas

Befesa S.A. ha adoptado un sistema monista de acuerdo con el derecho corporativo luxemburgués y sus estatutos sociales, por ello, los principales órganos sociales de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.

Comisión de Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Hace recomendaciones

Consejo de Administración

  • El Consejo de Administración es el máximo órgano de dirección responsable de la gobernanza, gestión y control de las operaciones y negocios de Befesa, salvo aquellas materias reservadas a la Junta General de Accionistas
  • Está compuesto por un número no menor de cinco miembros. Combinación de consejeros ejecutivos y no ejecutivos con una mayoría de consejeros independientes.
  • Vela por el mejor interés de Befesa y de sus accionistas
  • Se centra en el desarrollo y la dirección estratégica a largo plazo
  • Se han creado dos comisiones del consejo: la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cada una de ellas presidido por un consejero independiente
  • Todos los asuntos están reservados para el Consejo de Administración, a menos que figuren específicamente en el reglamento interno de las comisiones del Consejo o que éste haya delegado sus facultades a la dirección.

Reporta a

Ratifica

Junta General de Accionistas

  • La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de Befesa a través del cual nuestros accionistas participan en la toma de decisiones de la compañía.
  • Cada acción da derecho a un voto
  • La Junta General de Accionistas acuerda la aprobación de los estados financieros consolidados y de las cuentas anuales, la distribución del resultado según el balance adoptado, la exención de responsabilidad de los miembros del Consejo, la aprobación de la gestión social y el nombramiento o la reelección de los miembros del Consejo de Administración, el nombramiento del auditor independiente y algunos otros asuntos previstos por la ley y los estatutos.
  • “Say-on-pay” sobre la remuneración de los miembros del Consejo de Administración

Nombra a

Auditor independiente

Consejeros ejecutivos

Javier Molina Montes

Consejero Ejecutivo, Executive Chair

Javier Molina Montes

Consejero Ejecutivo, Executive Chair

En julio de 2022, el Sr. Molina fue nombrado Presidente Ejecutivo de Befesa. Dirige Befesa desde el año 2000, cuando fue nombrado consejero delegado de Befesa Medio Ambiente. El Sr. Molina se incorporó a Abengoa en 1994 y posteriormente fue nombrado director general de Abengoa Servicios Urbanos (Abensur). De 1989 a 1993, fue director general de Tecsa y anteriormente, de 1983 a 1988, fue banquero de inversión en el Banco de Progreso. El Sr. Molina es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ICADE, E3) por la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España.

Asier Zarraonandia Ayo

Consejero Ejecutivo, CEO

Asier Zarraonandia Ayo

Consejero Ejecutivo, CEO

En julio de 2022, el Sr. Zarraonandia fue nombrado Director General. Hasta entonces, y desde 2006, ha sido vicepresidente de la unidad de negocio de Servicios de Reciclaje de Polvo de Acero de Befesa. El Sr. Zarraonandia se incorporó al Grupo Befesa en 2001 y fue director financiero de la unidad de negocio de Servicios de Reciclaje de Escorias Salinas de Aluminio entre 2001 y 2004 y controller financiero del Grupo Abengoa entre 2004 y 2006. Antes de incorporarse a Befesa, fue director de auditoría y consultor de Arthur Andersen, donde trabajó durante 10 años y se especializó en fusiones y adquisiciones en el sector industrial. Es licenciado en economía por la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. Actualmente es miembro del consejo de administración de la empresa canadiense Global Atomic Corporation.

Consejeros no ejecutivos

Georg Graf Waldersee

Consejero Independiente Coordinador

Georg Graf Waldersee

Consejero Independiente Coordinador

El Sr. Waldersee es contable titulado en Alemania (Wirtschaftsprüfer). Durante más de 25 años, fue socio de Arthur Andersen y Ernst & Young (EY), donde ocupó puestos de alta dirección en los equipos de gestión de EMEIA -y mundial- de ambas organizaciones. Hasta su jubilación de EY en 2016, era el socio director de EY en Alemania, Suiza y Austria. Actualmente es el presidente del Consejo de Supervisión de EY, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alemania. El Sr. Waldersee estudió economía en la Universidad de Bonn y es licenciado en administración de empresas por la Universidad de Hamburgo (Alemania).

Frauke Heistermann

Consejero independiente

Frauke Heistermann

Consejero independiente

En 1999, la Sra. Heistermann fundó AXIT AG, una plataforma de servicios digitales que gestiona las cadenas de suministro globales, que fue vendida a Siemens en 2015. La Sra. Heistermann fue directora de digitalización de Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH en 2017. Antes de su carrera directiva, la Sra. Heistermann trabajó como consultora y gestora de productos. Es directora de AXIT.capital, una empresa que apoya a las StartUps en el ámbito de la digitalización. Actualmente es presidenta del Consejo de Tecnología del Estado Federal de Renania-Palatinado, así como miembro del Consejo de Supervisión de ERMEWA Group SA. Es diplomada en logística y administración de empresas (Diplom-Betriebswirtin) por la Universidad Estatal Cooperativa de Mannheim (Alemania).

Helmut Wieser

Consejero independiente

Helmut Wieser

Consejero independiente

El Sr. Wieser fue director general de AMAG Austria Metall AG. Anteriormente fue presidente del grupo de laminación global de Alcoa Inc. y miembro del consejo de administración de AMAG Austria Metall AG, y ocupó varios cargos directivos en Voest-Alpine Industrieanlagenbau. Es miembro de los Consejos de Supervisión de Höldmayr International AG y Benteler AG. También es miembro del Consejo Asesor de TTTech Industrial Automation AG. El Sr. Wieser se graduó como ingeniero mecánico y economista en la Universidad Tecnológica de Graz (Austria).

Natalia Latorre Arranz

Consejero independiente

Natalia Latorre Arranz

Consejero independiente

La Sra. Latorre es Directora General de Transición Energética de Enagás. Anteriormente, fue Presidenta del Consejo de Administración de Shell España S.A., como responsable del negocio de Shell en España, incluyendo gas y electricidad, generación renovable y productos medioambientales. La Sra. Latorre desarrolló la mayor parte de su carrera en Shell, donde trabajó durante más de 20 años, incluyendo puestos ejecutivos a nivel europeo. Tiene una gran experiencia en el campo de los ASG, incluida la transición energética y la transformación de empresas que buscan oportunidades en este campo. La Sra. Latorre también es actualmente miembro del Consejo de Administración de BG Energy Iberian Holding S.L.U., así como miembro del Consejo Asesor de Marsi Bionics S.L.. Además, es miembro del Consejo Asesor Estratégico del Programa Mujer e Ingeniería. La Sra. Latorre es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, España. En 2021, Forbes incluyó a la Sra. Latorre en la lista de las "35 mejores mujeres CEO de España".

Dr. José Domínguez Abascal

Consejero independiente

Dr. José Domínguez Abascal

Consejero independiente

El Dr. Domínguez es Presidente de Envision Group Spain y también profesor de Mecánica Estructural en la Universidad de Sevilla. En 2018, el Dr. Domínguez fue nombrado Secretario de Estado de Energía del Gobierno de España (2018 - 2020). Fue miembro del Consejo de OMEL (2010 - 2015), miembro del Consejo de OMIP (2010 - 2015) y miembro del Consejo de SEPI (2018 - 2020). Anteriormente, el Dr. Domínguez fue Director de Tecnología (CTO) de Abengoa (2008 - 2015), donde estuvo a cargo del desarrollo tecnológico de la empresa. El Dr. Domínguez cuenta con una amplia experiencia en investigación tecnológica en el ámbito internacional de las energías renovables. Ha dirigido un equipo de más de cincuenta investigadores a tiempo completo, dando lugar a proyectos industriales innovadores que están funcionando con éxito en la actualidad. Esos proyectos incluyen tecnologías de hidrógeno renovable y almacenamiento de energía mediante sistemas de almacenamiento con sales fundidas, entre otros. El Dr. Domínguez es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla. También fue investigador asociado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con una beca postdoctoral Fulbright. Es autor de más de 200 trabajos de investigación en las principales revistas científicas y de dos libros publicados en inglés por editoriales internacionales. Es Fellow de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y Miembro de la Real Academia de Ingeniería de España. También recibió el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería (España) en 2004 y es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada (España) en 2018.

Soledad Luca de Tena

Consejero independiente

Soledad Luca de Tena

Consejero independiente

La Sra. Luca de Tena comenzó su carrera profesional como analista financiera en Midland Bank, plc. Se trasladó a Nueva York para trabajar como ejecutiva de cuentas en el Central Bank, S.A., y como gestora de riesgos de la División Internacional en Madrid y como subdirectora del Banco Hispanoamericano de Investimento en Lisboa. La Sra. Luca de Tena ha sido consejera dominical primero de Prensa Española y luego de Vocento. Comenzó a colaborar en asuntos de gobierno corporativo en 1998. En Vocento, uno de los mayores grupos de medios de comunicación de España, ha formado parte desde 2002 en varias comisiones del consejo, desde la ejecutiva hasta la de nombramientos y retribuciones, auditoría y cumplimiento, y ha presidido esta última. Cuenta con un máster y es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Secretaria del Consejo

Birke Fuchs

Secretaria del Consejo

Birke Fuchs

Secretaria del Consejo

La Sra. Fuchs es la secretaria del Consejo y General Counsel del Grupo. Se incorporó a Befesa en 2007. Es abogada titulada en Alemania, tiene un máster en Derecho por la Tulane Law School (Estados Unidos) y ha completado con éxito el programa de desarrollo directivo de ESADE Business School (España).

El Consejo ha creado una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Las comisiones cuentan con un reglamento interno en el que se establecen sus funciones, autoridad y responsabilidades de comunicación. El presidente de cada comisión informa sobre las reuniones anteriores en la siguiente reunión del Consejo.

Comisión de Auditoría

  • Sr. Georg Graf Waldersee (Presidente)
  • Sra. Frauke Heistermann
  • Sra. Natalia Latorre Arranz

Principales objetivos y responsabilidades de la Comisión de Auditoría

Evaluación y seguimiento de todas las cuestiones materiales relativas a los estados financieros y a los procesos y políticas contables de la empresa y sus filiales. Supervisa el sistema de control interno y de auditoría interna de Befesa y supervisa el sistema de gestión de riesgos y el sistema de gestión del cumplimiento.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

  • Sr. Helmut Wieser (Presidente)
  • Dr. José Domínguez Abascal

Principales objetivos y responsabilidades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Se esfuerza por crear un consejo de administración comprometido y diverso cuya composición sea adecuada según las necesidades de Befesa y propone a la junta general de accionistas candidatos adecuados para su elección como miembros del consejo de administración. Recomienda al consejo de administración sobre la retribución de los consejeros ejecutivos para incentivar la creación de valor a largo plazo.

Comité de Sostenibilidad

  • Dr. José Domínguez Abascal (Presidente)
  • Sra. Natalia Latorre Arranz
  • Sra. Frauke Heistermann
  • Sr. Helmut Wieser

Principales objetivos y responsabilidades del Comité de Sostenibilidad

Supervisar y hacer un seguimiento de todas las cuestiones materiales relativas a la sostenibilidad, incluida la aplicación del plan de reducción de CO2 para 2030 y 2050. El comité no tiene funciones ejecutivas; sin embargo, está facultado para informar, asesorar y hacer propuestas en el ámbito de la sostenibilidad.

Junta General

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